جریمه 2.2 میلیون دلاری بایننس

صرافی بایننس (Binance)، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به دنبال ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین ضدپولشویی این کشور، به جریمه‌ای حدود 2.2 میلیون دلار (معادل 18.82 کرور روپیه) محکوم شده است. 

واحد اطلاعات مالی هند (FIU) روز پنج‌شنبه این خبر را اعلام کرد. بایننس و چندین صرافی ارز دیجیتال خارجی دیگر در ژانویه 2024 (دی 1402) به دلیل «فعالیت غیرقانونی» اخطارهایی دریافت کردند و سپس از هند خارج شدند.

به گزارش ایسنا، هند، ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتالی مجازی مانند صرافی‌های رمزارز را ملزم کرده است نزد «واحد اطلاعات مالی» به عنوان نهاد رگولاتوری این کشور، رجیستر کرده و به مقررات ضد پولشویی عمل کنند.

پس از آن که رگولاتور هند، به ۹ صرافی رمزارز خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی اخطاریه فرستاد، بایننس در ماه مه، به منظور ازسرگیری فعالیت در هند، نزد «واحد اطلاعات مالی» هند، رجیستر کرده بود.

همچنین، رگولاتور هند از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته بود دسترسی آنلاین به این صرافی‌ها را مسدود کند.

صرافی رمزارز «کوکوین»، در مارس نزد رگولاتور هند، رجیستر کرد اما با جریمه کمتر ۳.۴۵ میلیون روپیه روبرو شد.